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SEPBLAC _ Prevención blanqueo de capitales

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Se entiende por blanqueo de capitales la conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas que de dichos bienes proceden de una actividad delictiva. La ocultación y el encubrimiento, la adquisición, posesión o utilización de bienes. La participación en alguna de las actividades mencionadas, la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución.

 

Determinación de los sujetos obligados en mantener una política activa de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo:

 

Las entidades de crédito, las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores de seguros sobre estos mismos seguros o productos de inversión, las empresas de servicios de inversión, las sociedades de inversión colectiva, las entidades gestoras de fondos de pensiones, las entidades de garantía recíproca, las entidades de pago, las personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda, los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia, las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos, los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles, los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles, notarios y registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, los abogados, procuradores y otros profesionales independientes cuando actúen en operaciones de compraventa de bienes inmuebles, la gestión de fondos, valores, los casinos de juego, las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos, Personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o antigüedades.

 

Puntos principales objeto de la consultoría de Blanqueo de Capitales:

 

1. Medidas normales de diligencia debida

2. Medidas simplificadas de diligencia debida

3. Medidas reforzadas de diligencia debida

4. De las obligaciones de información

5. Implantación de medidas de control interno

6. Formación de los empleados